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제59기 정기주주총회 소집공고

  • 등록일
    2017.03.08 14:06
  • 조회수
    524

 제59 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 16 1, 2 의하여 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                        

 

1.   : 2017 3 24() 오전 10

2.   : 서울특별시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀

3. 회의 목적사항

   가.

      – 감사보고 영업보고

      – 59(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및
         
이익잉여금 처분계산서  보고의 건

       – 배당금 보고의 건

     

   나.

      제1 의안: 이사 선임의

      제2 의안: 감사위원 선임의 건

      제3 의안: 이사 보수한도 승인의 건

       제4호 의안: 주식매수선택권 승인의 건   


4. 경영참고사항 비치

   상법 5424 3 동법 시행령 31 5항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의
 
 본사, 금융위원회, 한국거래소 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   당사의 이번 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 314 5항의
 
 삭제로 인하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 없습니다. 따라서 
   
주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과
 
 같이 당사의 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거
  
의결권을 간접(대리)행사할 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물

   – 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   – 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증


  

                                                2017 03 08

                             서울특별시 강남구 테헤란로 132

                              주식회사 한독 대표이사 김영진

                      명의개서 대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

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