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제63기 정기주주총회 소집공고

  • 등록일
    2021.03.11 12:55
  • 조회수
    229

제63기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제15조의 1, 2에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

▣  아     래  ▣

1. 일  시:  2021년 03월 26일(금) 오전 10시
2. 장  소: 서울특별시 강남구 테헤란로 132 한독빌딩 컨벤션홀
3. 회의 목적사항
    가. 보 고 안 건
     – 감사보고 및 영업보고 
    – 내부회계관리제도 운영실태보고
    – 제63기(2020.01.01∼2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고
    – 배당금 보고
   나. 부 의 안 건 
      제1호 의안: 정관 변경의 건
      제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 정진엽)
      제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
      제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거하여 경영참고사항을
우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
  – 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
    이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
 – 전자투표는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※ 주주님들께서는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야
하며 중복으로 행사된 경우 당사에 먼저 도착된 투표방식으로 채택됨을 안내드립니다.

   가. 전자투표 시스템
         – 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
         – 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
   나. 전자투표행사기간
         – 2021년 3월 16일 오전 9시~ 2021년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)
   다. 전자투표 행사 방법
        – 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
        – 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,  금융결제원 개인 용도제한용 인증서 등
   라. 수정동의안 처리
        – 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우,
           전자투표는 기권으로 처리됨 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물
      – 직접 행사: 주총참석장, 신분증
      – 대리 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),  대리인의 신분증

7.   코로나19 관련 안내사항
     – 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 ·
       간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
     – 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 
       밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
     – 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 
       의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 
       출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
     – 당사 본사 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회
       행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지 및 금융감독원
       공시를 확인해 주시기 바랍니다.

8. 기타사항
    – 제63기 기말 배당금은 1주당 액면가 대비 현금 60%(300원)를 예정하고
      있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지 하겠습니다.
    – 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급치 않게 되었으니 양해하여
      주시기 바랍니다.

 2021년 03월 11일
서울특별시 강남구 테헤란로 132
주식회사 한 독 대표이사 김영진, 백진기

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